Rusijos muitininkai įformino daugiamilijoninę aferą

2012-08-17 CargoNEWS 0
rubliai

Rusijoje išaiškinta viena didžiausių finansinių machinacijų muitinėje. Tyrimo duomenimis, trys Možaisko muitinės punkto pareigūnai įformindavo verslininkų dokumentus už neva įvežtus į Rusiją krovinius. Taip į užsienio įmonių sąskaitas buvo pervesta apie 427 mln. JAV dolerių.

Šių metų liepos mėnesį Maskvos apskrities antikorupcinė tarnyba atliko planinį patikrinimą Možaisko muitinės punkte ir iškėlė baudžiamąją bylą prieš 3 muitinės procedūrų įforminimo skyriaus darbuotojus. Paskutinės kratos rezultatai sukėlė nemažai įtarimų dėl dokumentų, pagal kuriuos nuo sausio iki vasario į šalį buvo įvežami brangūs elektros generatoriai. Kas 15-as iš įvežtų generatorių kainavo apie 30 mln. JAV dolerių, tačiau, kaip išaiškino tyrimas, dėl tam tikrų priežasčių sunkvežimiai su jais nebuvo tikrinami. Tokiu būdu vienas iš pareigūnų įformino 12 nepatikrintų vilkikų, antras – 2 vilkikų, trečias – vieno vilkiko muitinės dokumentus. Bendra neva įvežtų generatorių suma sudarė 427 mln. JAV dolerių.

Tolimesnis tyrimas padėjo išaiškinti, kad Rusijoje niekas nebuvo užsakęs šių generatorių, kurie taip ir nepasiekė nurodytų dokumentuose paskirties punktų. Vis dėl to juos vežantys verslininkai sugebėjo pervesti į savo netikrų užsienio įmonių sąskaitas 427 mln. JAV dolerių.

Pagrindinė tardymo valdyba iškėlė prieš muitinės pareigūnus 15 baudžiamųjų bylų dėl aplaidumo darbe. Trys verslininkai, kurių pavardės kol kas neviešinamos, taip pat sės į Teismo suolą. Jie kaltinami piniginių lėšų pervedimu į užsienį nusikalstamu būdu. Artimiausiu metu bylos bus apjungtos ir jų dalyviams bus pateikti kaltinimai.

Tardymas parodė, jog afera su elektros generatoriais buvo reikalinga tik tam, kad verslininkai galėtų pervesti savo finansines lėšas į užsienį ir jas išgryninti. Tam tikslui buvo įsteigtos trys netikros įmonės, su kuriomis buvo sudaryti sandoriai dėl generatorių įsigijimo. Kad „sandoriai“ atrodytų tikri, verslininkai susitarė su muitinės pareigūnais dėl generatorių įvežimo įforminimo.

0 0 0

Komentarai

Kol kas komentarų nėra

Jūsų komentaras

Jei norite parašyti komentarą, prašome prisijungti:

arba užsiregistruoti.

Kriminalai / avarijos / įvykiai

koryto3

Kaip vairuotojas iš Baltarusijos Lietuvoje „užsidirbo“

Štai dar viena reali istorija, nutikusi tolimųjų reisų vairuotojui Y. A. (vardas ir pavardė žinomi) iš Baltarusijos, prieš metus dirbusiam dabar jau bankrutavusioje lietuviškoje įmonėje „Baltic International Group Limited“.

2024-11-05 211
0
dont drink and drive

Lietuvio fūristo nuotykiai Lenkijoje: pareigūnai ištempė iš vilkiko tik išdaužę langą

Neblaivus vairuotojas iš Lietuvos Lenkijoje įkliuvo išskirtinėmis aplinkybėmis. Iš vilkiko jį pareigūnams pavyko ištraukti tik išdaužius langą, nes kitaip vyras nė už ką nesutiko lipti. Esą jam poilsio valandos ir galįs gerti alkoholį, jeigu to nori. Bėda ta, kad jo vilkikas „teleportavosi“ iš vienos stovėjimo aikštelės į kitą jau tuo metu, kai vairuotojas buvo girtas.

2024-10-31 132
0
hoptrans

Apie HOPTRANS konfliktą su vairuotoju

Neseniai žiniasklaidoje pasirodė informacija apie aštrų transporto įmonės HOPTRANS konfliktą su vairuotoju iš Tadžikistano (istoriją galima rasti – čia ir čia). Kompanija kaltinama tuo, kad elgėsi su vairuotoju kaip su vergu ir vertė jį pažeidinėti įstatymus. Tačiau tokiais atvejais svarbu išgirsti visas puses. Todėl paprašėme HOPTRANS pakomentuoti situaciją. Komentaras pateiktas žemiau.

2024-10-17 424
0
furu_vergai

Žiniasklaida pranešė, kad Belgijoje nuteistas „Arijus“ vadovas, o įmonė turės sumokėti didžiulę kompensaciją vairuotojams (papildyta „Arijus“ komentaru)

Žiniasklaida pranešė, kad Belgijos teismas įmonės „Arijus“ vadovą ir buvusį Lietuvos susisiekimo viceministrą nuteisė šešiems mėnesiams laisvės atėmimo lygtinai ir skyrė jam piniginę baudą; tuo pat metu kompanija turės sumokėti didelę kompensaciją kiekvienam vairuotojui, kuriam nemokėjo vietinio atlyginimo. Daugiau istorijos detalių – čia/čia ir čia.

2024-09-13 861
0