Detektyvas: sukčių spąstuose – įmonė iš Lietuvos
Praeitą savaitę „CargoNews“ rašė apie įmonę, patekusią į „ADRECO“ apgavystės pinkles. Reaguodama į skaitytojo parašytą komentarą „CargoNews“ pradėjo detektyvo vertą žurnalistinį tyrimą, kuriame skaitytojams atskleidžiami tik išsiaiškinti faktai. Su liūdesiu pranešame, kad į Latvijoje registruotos ir neabejotinus įtarimus keliančios įmonės „ADRECO“ spąstus pateko Klaipėdoje registruota įmonė „SUADA“.
Nelaimingasis krovinys Italijoje
Visa istorija prasidėjo 2014 m. rugpjūčio 5 dieną, kuomet įmonės „SUADA“ transporto vadybininkė ieškojo vežėjo kroviniui nuvežti iš Brešos (Brescia) (Italija) į Almatą (Kazachstanas). Šį maršrutą įmonė „SUADA“ prisimins dar ilgai.
Remiantis jais, 2014 m. rugpjūčio 5 – 6 dienomis, transporto vadybininkė pokalbių programa „Skype“ intensyviai bendrauja su būsimo krovinio gavėjos – Kazachstano įmonės vadybininke. Aptariamos pagrindinės pervežimo sąlygos, užmokestis už pervežimą (8500 eurų), pristatymo adresas. Kazachstano įmonė aiškiai nurodo keliamus reikalavimus. Pagrindiniai reikalavimai – krovinys turi keliauti iš Italijos per Čekijos muitinę į Kazachstaną. Čekijos muitinėje bus sutvarkyti muito dokumentai ir esminis reikalavimas – krovinys jokiu būdu neturi būti perkraunamas.
“SUADA” ir “ADRECO” sutartis, pasirašyta 2014 m. rugpjūčio 7 d.
Tuo pat metu, 2014 m. rugpjūčio 5 – 7 dienomis „SUADA“ transporto vadybininkė intensyviai bendrauja su ne bet kuo, o šiurpą keliančiais ir liūdnai pagarsėjusiais įtariamaisiais „ADB Transport“, geriau žinomais kaip „ADRECO“.
Ką jie bendravo – „CargoNews“ išsiaiškinti nepavyko, tačiau remiantis transporto vadybininkės 2014 m. rugpjūčio 18 d. parašytu paaiškinimu, skirtu įmonei „SUADA“, vadybininkė teigia, kad „ADRECO“ susirado ją per „Skype“. „ Jų įmonė („Adreco“ – aut.) siuntinėja reklamą mums el. paštu, kurioje rašoma, kad jie užsiima krovinių gabenimu. „Radau vežėją SIA „ADRECO“, bendravau su Egoru Bartudovu (Egor Bahtrudinov – aut.). Sudariau su jais sutartį 2014 m. rugpjūčio 8d.“ – rašo „SUADA“ transporto vadybininkė.
Turimi dokumentai rodo, kad „SUADA“ ir „ADRECO“ sutartį pasirašė 2014 m. rugpjūčio 7 d. „SUADA įsipareigojo „ADRECO“ už krovinio pervežimą sumokėti 8100 eurų. Maršrutas – Italija – Čekijos muitinė – Kazachstanas. Sutarties sąlygos skelbė, kad 2014 m. rugpjūčio 12 d., 9 valandą ryto į numatytą vietą Italijoje turi atvažiuoti sunkvežimis, kuris rugpjūčio 28 – 29 d. turi atsidurti Kazachstane nurodytu adresu. Viskas atrodo aišku, tačiau kaip tik tuo metu „ADRECO“ džiūgavo įvilioję į spąstus nieko neįtariančią įmonę.
Vagys kruopščiai viską suplanavo
Sutartis su Baltarusijos įmone
2014 m. rugpjūčio 6 d., likus vienai dienai iki „SUADA“ ir „ADRECO“ sutarties pasirašymo, „ADRECO“ pasirašo sutartį su Baltarusijos įmone „MOTORSPEDIŠN“. „ADRECO“ savo transporto neturi, todėl dar prieš sudarant sutartį su „SUADA“ kreipiasi į Baltarusijos įmone. Remiantis „MOTOSPEDIŠN“ direktoriaus pateikta informacija ir turima sutarties kopija – „ADRECO“ juos susirado patys ir pasiūlė nuvežti krovinį iš Italijos į Kazachstaną už 8150 eurų. Nespėjus suderinti sąlygų, tą pačią dieną, 2014 m. rugpjūčio 6 d. Baltarusijos įmonę susirado Lenkijoje registruota įmonė “Andar Usługi Transportowe“.
Lenkai susiranda Baltarusijos įmonę
„MOTORSPEDIŠN“ ir „ANDAR “ sutartis, pasirašyta 2014 m. rugpjūčio 6 d.
Andar Usługi Transportowe“ Lenkijoje registruota įmonė, kurios pilnas pavadinimas yra „USŁUGI TRANSPORTOWE ANDAR ANDRZEJ PRZYBYLSKI I DARIUSZ DZIEWICKI“. Šiame detektyve būtent ši lenkų įmonė kelia daugiausiai klausimų. Pasak „MOTORSPEDIŠN“ vadovo, tą pačią dieną, kai buvo pasirašyta sutartis tarp „Motorspedišn“ ir „ADRECO“, Lenkijos įmonė susiranda Baltarusijos įmonę ir pasiūlo patrauklų sandorį – nuvežti krovinį iš Italijos į Kazachstaną už 7500 eurų. „MOTOSRPEDIŠN“ direktoriaus teigimu, jie lenkų įmonę “Andar Usługi Transportowe“ bandė tikrinti keliais būdais. Lenkijos įmonė norėdama sudaryti patikimos įmonės reputaciją, baltarusiams atsiuntė civilinės atsakomybės draudimą, kaip įrodymą, kad įmonė sąžiningai vykdo veiklą ir yra pasirūpinusi civilinės atsakomybės draudimu. Baltarusijos įmonės direktorius, komentuodamas situaciją pripažino, jog buvo keista, kad tą pačią dieną jo įmonę susirado ir „ADRECO“, ir “Andar Usługi Transportowe“.
Baltarusijos įmonė „MOTORSPEDIŠN“ ir Lenkijos įmonė “Andar Usługi Transportowe“ sutartį sudaro 2014 m. rugpjūčio 6 dieną. Nukentėjusi Lietuvos įmonė „SUADA“ apie jokius susitarimus nežinojo ir rugpjūčio 7 d. pasirašė sutartį su „ADRECO“.
Įvykdomas nusikaltimas
2014 m. rugpjūčio 12 d. (8 valandą ryto) į Italiją atvykęs sunkvežimis „DAF“, kuris netrukus su kroviniu pradings.
2014 m. rugpjūčio 12 d. į Italiją, gamyklos teritoriją, pagal iš anksto susitartą vietą atvyksta sunkvežimis. „SUADOS sutartyje su Kazachstano įmone, kuriai turi būti pristatytas krovinys nurodytas sunkvežimio atvykimo į Italiją laikas – 9 valanda ryto. Tuo tarpu „MOTOSPEDIŠN ir “Andar Usługi Transportowe“ sutartyje nurodoma, kad transportas atvyks 8 valanda ryto. Keistas neatitikimas.
Krovinio pakrovimo vietoje sutikrinami transporto priemonės ir vairuotojo dokumentai. Viskas atitinka ir itališkų indų krovinys pakraunamas. Po dviejų dienų, transporto priemonė su kroviniu turi atsidurti Čekijos muitinėje ir iš ten pajudėti į Kazachstaną, tačiau krovinys Čekijos muitinės taip ir nepasiekia ir jokių žinių apie transporto priemonės bei krovinio buvimo vietą nėra.
Papustė padus
Paskutinė turima sunkvežimio jau su pakrautu kroviniu nuotrauka. Vairuotojas, pateikęs suklastotus tapatybės dokumentus uždarinėja puspriekabės duris.
Žinoma, kad krovinys dingo rugpjūčio 13 – 14 dienomis. Rugpjūčio 12 dieną „SUADA“ ir „MOTORSPEDIŠN“ gavo informaciją, kad sunkvežimis atvyko pasikrauti, sėkmingai pakrautas ir krovinys išvyko Čekijos link. Tai buvo paskutinė informacija, gauta iš „ADRECO“. „ADRECO“ „darbuotojas“ Egoras, bendravęs su baltarusių įmonės „MOTOSPEDIŠN“ direktoriumi dingo kaip į vandenį. Direktoriaus teigimu, su Egoru ir „ADRECO“ daugiau nepavyko susisiekti. Negana to, kaip susitarę, rugpjūčio 13 dieną dingo ir lenkų įmonė “Andar Usługi Transportowe“. Su šiomis įmonėmis „CargoNews“ ne kartą bandė susisiekti, tačiau nesėkmingai. Nukentėjusioji „SUADA“ taip pat bandė užmegzti kontaktą su įtariamaisiais, tačiau nesėkmingai.
Išsiaiškinti faktai
„CargoNews“ bendradarbiaujant su nukentėjusia įmone „SUADA“ ir Baltarusijos įmone „MOTORSPEDIŠN“ išsiaiškino nemažai detalių, kurios, tikimasi, padės atskleisti nusikalstamą veiką (tarptautinį nusikaltėlių tinklą). Turime įvykdytą nusikaltimą – krovinio vagystę. Pagal turimus faktus, ryškėja tokia schema (tiksliau ją atskleis teisėsaugos veiksmai).
Į Italiją atvykęs sunkvežimis
Kaip ir minėjome, pirmiausia į Italiją atvyko sunkvežimis viena valanda ankščiau, nei skelbė oficiali „SUADOS“ ir Kazachstano įmonės sutartis. Įtarimus kelia faktas, kad “Andar Usługi Transportowe“ pakeitė sunkvežimio atvykimo laiką į Italiją – iš 9 valandos į 8 valandą ryto.
Galimai suklastoti transporto priemonės valstybiniai numeriai?
Sunkvežimis „DAF“ ramiai stovi Čekijoje ir priklauso įmonei „Autobeta“. Valstybiniai numeriai analogiški dingusio sunkvežimio su pavogtu kroviniu numeriams.
Tyrimo metu paaiškėjo, kad į Italiją atvykęs sunkvežimis buvo su Čekijos valstybiniu numeriu 2AT 8003/ 2AT 1478. Pradėjus aiškintis, paaiškėjo, kad transporto priemonė ir puspriekabė tokiais valstybiniais numeriais yra registruota Čekijoje ir priklauso transporto veiklą vykdančiai įmonei „Autobeta“. Įmonės „Autobeta“ vadovas iškart paneigė visus jo įmonės įtarimus pateikdamas visus reikiamus dokumentus. Pirmiausia, „CargoNews“ iš „Autobetos“ gavo transporto priemonės, stovinčios Čekijoje nuotraukas ir tvarkingą techninį pasą.
Pavyko gauti į Italiją atvažiavusios ir dingusios transporto priemonės nuotraukas. Atvažiavusi transporto priemonė “DAF XF” – mėlynos spalvos, čekų įmonės transporto priemonė “DAF XF” – balta, numeriai tie patys. Atrodo neįtikėta, tačiau faktai tokie. Nuoseklaus tyrimo metu paaiškėjo, kad Čekijos įmonės transporto priemonė niekaip negalėjo atsidurti Italijoje. Čekijos įmonė „Autobeta“ veiklą vykdo tik šalies viduje. Klausimas, kaip čekų sunkvežimio valstybinis numeris atsidūrė ant dingusios transporto priemonės kol kas lieka neatsakytas. Remiantis turimais įrodymais, daroma prielaida, kad įtariamieji mėtydami pėdas galimai norėjo įtraukti ir kaltę suversti niekuo dėtai įmonei. Čekijos įmonė „CargoNews“ suteikė vertingos informacijos ir dėl galimo transporto priemonės valstybinių numerių klastojimo į kreipėsi į Čekijos policiją. Įvykis tiriamas.
Suklastoti dokumentai
Suklastoti transporto priemonės registracijos dokumentai. Juos atvykęs vairuotojas pateikė Italijos įmonei prieš pakraunant krovinį.
Sulyginus Čekijos įmonės pateiktus transporto priemonės registracijos dokumentus ir italų atsiųstus dokumentus, kuriuos jiems pateikė atvažiavusio sunkvežimio vairuotojas, paaiškėjo tiesa, kad į Italiją atvykęs sunkvežimio vairuotojas pateikė suklastotus transporto priemonės registracijos dokumentus. Akivaizdūs skirtumai matomi nuotraukoje.
Vairuotojo pateikti tapatybės dokumentai
Negana to, pradėjus aiškintis detalesnę informaciją apie vairuotoją, pateikusį suklastotus dokumentus paaiškėjo dar daugiau įmonių detalių. Pirmiausia, suklastoti paties vairuotojo tapatybės dokumentai.
Paaiškėjo, kad atvykęs vairuotojas disponuoja dviejų valstybių (Ukrainos, Slovakijos) padirbtais asmens tapatybės dokumentais – skirtinga šalis, vardai, pavardės.
Bendradarbiaujant su Baltarusijos įmone „MOTORSPEDIŠN“ pavyko surasti ir daugiau vairuotojų, suklastotais dokumentais. Skaitytojams pateikiame keletą iš jų.
Taip atrodo originalūs transporto priemonės „DAF“ ir puspriekabės registracijos dokumentai. Dokumentai gauti iš Čekijos įmonės „Autobeta“.
Susidomėjo Interpolas
Nukentėjusi įmonė „SUADA“ nepraranda vilties ieškoti teisybės ir užkirsti kelią tolimesniems sukčių juodiems darbams. Pirmiausia, buvo kreiptasi į Latvijos policiją. Kodėl Latvijos? Latvijoje registruota įtariamoji „ADRECO” įmonė. Latvijos teisėsaugai nereaguojant, „SUADA“ kreipėsi į Interpolo atstovybę Lietuvoje. „CargoNews“ pasiekė informacija, kad šiuo detektyvu, ypatingai dokumentų padirbinėjimu ir disponavimu padirbtais dokumentais susidomėjo Interpolas ir tikėtina, kad nusikalstamai veiklai aiškintis bus pasitelktos visos turimos Interpolo priemonės.
Kaip sumažinti vagystės riziką?
Ką gi galėtų daryti krovinių savininkai ir ekspeditoriai, kad netaptų eilinėmis panašių grobikų aukomis?
„CargoNews“ pateikia keletą rekomendacijų:
1) Prieš pradedant dirbti su įmone, rekomenduojame ją patikrinti. Patikrinti įmonę galima transporto biržoje, pavyzdžiui „Cargo.lt“. Patikrinimo tikslas – garantuoti visų biržos dalyvių patikimumą ir saugumą. „Cargo.lt“ taip pat veda kompanijų reitingą, turi atsiliepimų apie įmones bazę; įmonių, susijusių per akcininkus arba pagal kitus požymius, duomenų bazę; rinkos dalyvių forumą.
2) Jeigu vežėjas nėra registruotas “Cargo.lt”, besidominti įmonė gali nemokamai arba už nedidelį mokestį pasitikrinti informaciją, prieinamą Internete. Pavyzdžiui, Lietuvoje įmonės registracijos duomenis ir jos statusą galima pasitikrinti VĮ „Registrų centras“ puslapyje.
Baltarusijoje – http://www.belspravka.org/index.php/poisk-po-unp-unn.html;
Ukrainoje – http://irc.gov.ua/ru/Poshuk-v-YeDR.html;
Latvijoje – http://www.lursoft.lv/.
To paties vairuotojo, tačiau kitu vardu, pavarde ukrainietiškas pasas.
Be to, naudinga pasiskambinti viešai skelbiamais įmonės telefonais ir pasidomėti, ar dirba įmonėje darbuotojai, su kuriais sudaroma pervežimo sutartis.
3) Kiek tai įmanoma, reikėtų patikrinti transporto priemonės techninį pasą ir valstybinius numerius. Lietuvoje tai galima padaryti VĮ „Regitra“ puslapyje . Įvedus automobilio valstybinį numerį ir kėbulo ar techninio paso numerį, galima gauti informaciją apie tai, ar automobilis yra registruotas, kada registruotas pirmą kartą, ar galioja (ir iki kada) jo techninė apžiūra, ar galioja civilinės atsakomybės draudimas.
Ukrainoje – http://mvs.gov.ua/;
Baltarusijoje – http://mvd.gov.by/main.aspx?guid=1721.
4) Atidžiai išnagrinėkite pasirašomų sutarčių sąlygas. Atkreipkite dėmesį į sutarties punktą dėl perekspedijuojamų krovinių. Kadangi sutartyje gali būti numatyta sąlyga, jog ekspeditorius turi teisę kreiptis į kitą ekspeditorių kroviniui vežti. Ši sąlyga gali būti apribota – ekspeditoriui draudžiama kreiptis į kitą ekspeditorių.
Reziume
„SUADOS“ pareiškimas dėl „ADRECO“ veiklos Latvijos teisėsaugai.
Į sukčių pinkles papuolusi įmonė „SUADA“ nukentėjo itin skaudžiai. Pirmiausia, buvo prarastas sumokėtas avansas už krovinio pervežimą. Visa atsakomybė už krovinio praradimą teko taip pat įmonei „Suada“.
Reziume – patirta milžiniška žala, o blogiausia, jog įtariamieji nevaržomi siautėja ir toliau. Jų tinklas plečiasi ir į jį įkliūva niekuo dėtos įmonės. Informuojame, kad šiuo metu vyksta nusikaltimo tyrimas ir teisiniai procesai. Tikimės, kad atskleista medžiaga padės objektyviau ištirti nusikaltimą, ir surasti įtariamuosius. Taip pat užkirsti kelią sukčiams plėsti savo tinklą ir ieškoti naujų aukų.
Įtariamųjų “veiklos” nuotraukos
Komentarai
Kol kas komentarų nėra
Jūsų komentaras
Jei norite parašyti komentarą, prašome prisijungti:
arba užsiregistruoti.