Atskleistas milžiniškas prekeivių nelegaliais degalais tinklas

nelegalus-kuras

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) atskleidė tarptautiniu mastu veikusią iš Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos piliečių suburtą 11 asmenų organizuotą grupę, kuri iš neteisėtos prekybos naftos produktais nusikalstamu būdu įgijo ir legalizavo daugiau nei 160 mln. litų, o neteisėtai veiklai nuslėpti naudojo 47 bendroves, registruotas Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje, Estijoje, Čekijoje, Vengrijoje, Slovakijoje ir Kipre.

Grupės nariai didelius kiekius dyzelino perdirbdavo į tepalinę alyvą, kuri pagal savo savybes atitinka dyzelinui.

Šios grupės nariai, naudodamiesi skirtingais valstybių teisės aktų reguliavimais, pagal kuriuos tepalinė alyva Lietuvoje nėra akcizinė prekė, perdirbtą dyzeliną atgabendavo į Lietuvą ir realizuodavo ją įvairių valstybių juodojoje rinkoje.

Išaiškinta, kad sukurtai naftos produktų prekybai nuslėpti buvo naudojami suklastoti 47 bendrovių dokumentai, kuriuose buvo fiktyviai įrašomi duomenys apie parduotą tepalinę alyvą, dyzeliną. Užfiksuota, kad tokie produktai buvo parduodami be jokių dokumentų.

Dalyvavo trys Vilniaus bendrovės

Lietuvos teisėsaugininkų atskleistoje tarptautinėje Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos piliečių suburtoje grupuotėje dalyvavo trys Vilniaus bendrovės – “Ervin”, “Viner” ir “Transoil”. Pasak BNS šaltinių, teisėsaugininkų tyrime figūruoja ir visų trijų įmonių akcininkai Viktoras ir Antonijus Živialos, kuriuos teismas trečiadienį leido suimti.

“Ervin” direktorius Kazimieras Mateika ketvirtadienį atsisakė kalbėti su BNS žurnalistu, o jo sekretorė sakė, kad V.Živialo yra įmonės konsultantas.

Kaip nurodo teisėsauga, atsiskaitymai už „juodojoje“ rinkoje parduotą tepalinę alyvą vykdavo grynaisiais pinigais. Su pastaraisiais buvo atliekamos fiktyvios piniginės operacijos, kad neva vyksta atsiskaitymas už prekybą naftos produktais, tačiau iš tiesų būdavo nuslepiamas visas gautas pelnas ir vengiama mokėti mokesčius.

Pavyzdžiui, viena iš nusikalstamame tinkle naudotų Lietuvos bendrovių, kurios apyvarta iš prekybos naftos produktais siekė keletą šimtų milijonų litų, savo darbuotojams mokėdavo vidutinį atlyginimą apie 700 litų, direktoriaus oficialios pajamos per metus siekė apie 25 tūkst. Lt neatskaičius mokesčių. Beveik 200 mln. litų pardavimų turinti įmonė per metus tesumokėdavo iki 100 tūkst. Lt mokesčių valstybei.

Tarptautinės operacijos metu FNTT tyrėjai Lietuvoje atliko kratas, kurių metu organizuotos grupės narių namuose rasta ir paimta apie 5 mln. Lt grynųjų pinigų.

Tyrimas atliktas bendradarbiaujant FNTT, Valstybinei mokesčių inspekcijai, Muitinės kriminalinei tarnybai, taip pat Lenkijos ir Latvijos pareigūnams.

Komentarai

Kol kas komentarų nėra


Jūsų komentaras

Jei norite parašyti komentarą, prašome prisijungti:

arba užsiregistruoti.

Kriminalai / avarijos / įvykiai

koryto3

Kaip vairuotojas iš Baltarusijos Lietuvoje „užsidirbo“

Štai dar viena reali istorija, nutikusi tolimųjų reisų vairuotojui Y. A. (vardas ir pavardė žinomi) iš Baltarusijos, prieš metus dirbusiam dabar jau bankrutavusioje lietuviškoje įmonėje „Baltic International Group Limited“.

2024-11-05 211
0
dont drink and drive

Lietuvio fūristo nuotykiai Lenkijoje: pareigūnai ištempė iš vilkiko tik išdaužę langą

Neblaivus vairuotojas iš Lietuvos Lenkijoje įkliuvo išskirtinėmis aplinkybėmis. Iš vilkiko jį pareigūnams pavyko ištraukti tik išdaužius langą, nes kitaip vyras nė už ką nesutiko lipti. Esą jam poilsio valandos ir galįs gerti alkoholį, jeigu to nori. Bėda ta, kad jo vilkikas „teleportavosi“ iš vienos stovėjimo aikštelės į kitą jau tuo metu, kai vairuotojas buvo girtas.

2024-10-31 132
0
hoptrans

Apie HOPTRANS konfliktą su vairuotoju

Neseniai žiniasklaidoje pasirodė informacija apie aštrų transporto įmonės HOPTRANS konfliktą su vairuotoju iš Tadžikistano (istoriją galima rasti – čia ir čia). Kompanija kaltinama tuo, kad elgėsi su vairuotoju kaip su vergu ir vertė jį pažeidinėti įstatymus. Tačiau tokiais atvejais svarbu išgirsti visas puses. Todėl paprašėme HOPTRANS pakomentuoti situaciją. Komentaras pateiktas žemiau.

2024-10-17 424
0
furu_vergai

Žiniasklaida pranešė, kad Belgijoje nuteistas „Arijus“ vadovas, o įmonė turės sumokėti didžiulę kompensaciją vairuotojams (papildyta „Arijus“ komentaru)

Žiniasklaida pranešė, kad Belgijos teismas įmonės „Arijus“ vadovą ir buvusį Lietuvos susisiekimo viceministrą nuteisė šešiems mėnesiams laisvės atėmimo lygtinai ir skyrė jam piniginę baudą; tuo pat metu kompanija turės sumokėti didelę kompensaciją kiekvienam vairuotojui, kuriam nemokėjo vietinio atlyginimo. Daugiau istorijos detalių – čia/čia ir čia.

2024-09-13 861
0